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中宝投资p2p集资案,到底是什么原因造成的

发布时间:2018-07-17 14:17:59 作者:爱投资

“中宝投资案”是一个受比较多人关注的案件,案件的发展引起了P2P行业和广大投资人的广泛关注,这个案件也是给在座的投资人敲醒一个警钟。那么接下来就一起来看看爱投资如何解读这一案件。

  案情回顾

  在2013年12月13日,中国人民银行衢州市中心支行向衢州市公安局移送《关于周辉重点可疑交易报告》的线索,举报衢州市中宝投资有限公司企业法人周辉个人银行账户交易异常。接到报案后,衢州市公安局于2014年1月2日,对周辉以涉嫌吸收公众存款进行犯罪立案侦查,2014年3月13日,衢州市公安局依法对犯罪嫌疑人周辉采取刑事拘留强制措施,中宝投资网站停止运营。同时,衢州警方冻结周辉个人账户资金约1.7亿元人民币。

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  根据周辉律师张志勇给《证券日报》记者的资料中显示,扣押的周辉的花型宝石、百达翡丽手表和劳斯莱斯·古斯特、劳斯莱斯·幻影、兰博基尼、迈凯伦、宾利、奔驰S65、奔驰商务车、奔驰E300、陆虎、卡宴法拉利等车辆估价约6000多万元,除此之外还有中宝公司的银行账户资金,及其在上海、衢州等地写字楼等等财产。

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  经过近一年时间的侦查,2015年1月19日,衢州市人民检察院向衢州市中级人民法院提起公诉,指控周辉犯集资诈骗罪,陈建平犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。2015年8月14日下午,衢州市中级人民法院对该案进行宣判,周辉犯集资诈骗罪,判处有期徒刑15年,并处罚金50万元;对其犯罪所得继续追缴,返还给被集资人。

  以上就是有关爱投资解读的中宝投资p2p集资案的内容,P2P平台面临着怎样的法律风险?这个我们不得而知,而我们可以从中悟出一个道理就是凡事需谨慎,如果你还有其他疑问或者需要了解更多相关内容就关注我们网站吧!

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关键词: p2p投资理财